公司管理制度实施
一个公正的制度可以保证每个人都有平等的机会，不会因为个人的背景或关系而受到不公正的待遇。优秀的公司管理制度实施要怎么写？下面给大家整理公司管理制度实施，希望对大家能有帮助。
公司管理制度实施篇1
1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作;
2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发;
3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用;
4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制;
5、协助进行印章保管、使用登记，开具介绍信;
6、负责信件、邮件的寄送，报刊的征订及管理;
7、协助重大活动和会务安排;
8、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作;
9、负责后勤管理工作。
企业管理规章制度5
1、负责公司日常事务性工作，对总经理负责。
2、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。
3、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。
4、做好人力资源的档案管理工作。
5、做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。
6、加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。
7、做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。
8、完成领导交办的其它工作。
公司管理制度实施篇2
第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的.前提下给假。
第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。
第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。
第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。
第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。
第六条三天以上旷工者按自动离职处理。
第七条请假期间，扣除请假期间的工资。
第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁给予婚假7天；子女婚嫁给予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天；
第十条本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度实施篇3
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规章制度，特制订本公司管理制度。
一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
三、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
四、实行“岗薪制”记时记件制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
公司管理制度实施篇4
第一条自觉遵守上班作息制度，不迟到，不早退，凡迟到（早退）考核50元/次。
第二条上班时间内不得上网（工作因素除外）或打游戏，公事外出必须填写外出公示栏，说明外出因何事到何单位（部门）办何事，外出办事下班前无特殊情况必须回公司或车队办公室，违者考核50元/次（下午到成都办事经领导批准除外）。
第三条上班时间内不得走串其它办公室（工作因素除外），凡在其它部门办公室闲谈久座影响他人工作者，一次考核50元。
第四条凡病、事、产、婚、丧假，须由本人向公司办公室提出书面申请，说明事由，写清起止日期，经公司领导批准签字后，方可生效（病假需提供县级以上医院病情证明，急诊除外）：
1、旷工1天以上取消效益奖，当月年终奖，考核扣款100元/天，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天作辞退处理。
2、病假3天以上（含3天），只享受当月效益奖50%,4天以上（含4天）14天以下（含14天〉不享受当月效益奖，15天以上（含15天）取消当月年终奖。
3、病假按病假当月对应天数考核扣款：部门正副科级50元/天，一般管理人员30元/天，15天以上只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并取消当月年终奖。
4、事假期间无工资，1天只享受效益奖50%，4天不享受效益奖，8天以上扣当月年终奖。
5、产假4个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并按休假月扣除年终奖；
6、婚假一个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资；
7、丧假5天，婚丧假超假实际天数按事假规定考核。病事假考核扣款不含轮休日，若年休假充抵可不扣充抵天数考核款。
第五条公司不定期对公司车队行政管理人员的劳动纪律进行抽查，如发现管理人员未请假无故不在岗，一律视作旷工处理，扣款100元/次，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天以上（含15天）作除名处理。
第六条凡重大节假日期间未保持通讯畅通，发现一次考核扣款50元，造成后果公司将作进一步处理（特殊情况除外）。
公司管理制度实施篇5
第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。
第二条晋升较高职位依据以下因素：
1、具备较高职位的技能;
2、相关工作经验和资历;
3、在职工作表现与操行;
4、完成职位所需要的有关训练课程;
5、具备较好的.适应性和潜力。
第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。
第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。
1、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;
2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;
3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
第五条晋升操作程序
1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;
2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
第六条晋升核定权限
1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;
2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;
3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;
第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。
第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。
第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。
公司管理制度实施篇6
一、总则
为促进本公司全体员工养成守时出勤的习惯，增进工作效率，特制定本制度，以供公司全体员工共同遵守。
二、负责本制度制定、修改、废止之起草工作；
负责本制度制定、修改、废止之核准；为本办法之管理单位。
三、出勤管理
（一）出勤打卡
1、各员工按照其实际工作时间，每天上下班各打卡一次（本公司出勤指纹打卡机位于）。
2、可具体约定打卡时间
（二）迟到
1、上班时间后，分钟以内打卡者，视为迟到一次，每迟到一次予以经济考核__元。
2、上班时间时予以经济考核__元。
3、全月迟到次数之计算：全月迟到累计超过旷工日论；每旷工一日予以经济考核__元。
（三）早退
1、下班时间济考核__元。
2、员工早退一次除不计该月为全勤外，并视情节轻重予以惩处。
3、全月早退次数之计算：全月早退累计超过旷工半日论；每旷工半日予以经济考核__元。
（四）旷工
1、未经请准假或假期届满未经续假而擅自不到职者，均以旷工计。
2、员工旷工按日不发当日薪资，并加扣一倍日薪资。
3、员工旷工连续日或全月累计旷工日者，予以解聘。
4、员工旷工之核计不满半日以半日计。超过半日不满一日按一日计。
（五）打卡规定
1、员工上下班出勤应当亲自打卡，不得有作假行为。
2、员工上下班出勤如有未打卡情况者，除有正当理由经部门主管证明，并经核准、日内在卡片上签注外，视同旷工处理。
3、员工因事需早退或公出，需要离开公司且当日不再返回者，应打退勤卡后方得离开公司。
4、考勤卡必须保持完整清晰，如因个人原因造成考勤卡记录不明而影响薪金核算者，除有正当理由外不得要求重新核算。
（六）其他
1、本公司员工打卡，如有下列情形者，均以旷工一日计并按其情节酌情惩处。
（1）委托他人代打考勤卡者，委托人与代打人均受处罚，委托人以旷工一日论计。
（2）伪造或涂损考勤卡者。
（3）有迟到或早退情节，而故意不打卡者。
（4）外勤员工如出现无打卡记录，无请假申请、无出差时间证明者以旷工计。
（5）每日的出勤打卡统计、填写、管理、保管等工作由考勤专员负责，统一汇总，按部门层级签字确认。
2、打卡签到的.结果同出差补助和各项奖金挂钩。
3、本制度自公布之日起施行。
公司管理制度实施篇7
1.热爱本职工作，对工作认真负责，树立一心为宾客服务思想。
2.执行上级指令，遵守《员工守则》，严禁安全技术操作规程，保质保量完成任务。
3.值班时间不可擅离工作岗位，要随叫随到，特别是有客人入住的客房出现问题时，要想办法迅速解决。若解决不了，立即向工程部主管报告。
4.定期检查风柜、风机的运行情况，发现问题要立即解决，按要求及时清洗隔网。
5.定期检查洗涤设备及吸尘设备的使用情况，如查看洗衣机的皮带是否过松、吸尘器的碳刷是否磨损过度等。
6.经常巡查各房间的电视机，检查客人出门时是否关掉电视机的电源，并定期用酒精对电视荧光屏进行清洗，以延长电视机的使用寿命。
7.定期检查各房间的小冰箱的运行情况，发现问题及时处理。
8.负责修理或更换客房冷、热水系统及排水系统的配件更换及维修，确保客人用水。
9.努力学习新知识、新技术、新方法，不断提高自己的业务素质和业务水平。
10.违反制度或失职造成影响营业，损坏设备，追究当事人的责任。
公司管理制度实施篇8
第一章总则
第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。
第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。
第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。
第二章工作职责
第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。
第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。
第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。
第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作；负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。
第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。
第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。
第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。
第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。
第三章生产订单管理
第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。
第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。
第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。
第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。
第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。
第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。
第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。
第四章生产计划管理
第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。
第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。
第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。
第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。
第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整；若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。
第五章生产物料管理
第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。
第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。
第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。
第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。
第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。
第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。
第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。
第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。
第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。
第六章生产进度管理
第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。
第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。
第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。
第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。
第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。
第七章生产过程与现场管理
第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。
第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。
第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。
第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。
第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。
第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。
第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。
第八章生产工艺管理
第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。
第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。
第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。
第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。
第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。
第九章生产设备管理
第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。
第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。
第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。
第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。
第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。
第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。
第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。
第十章生产调度管理
第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。
第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。
第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。
调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。
第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。
第十一章售后服务管理
第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。
第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。
第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。
第十二章生产统计管理
第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。
第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。
第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。
第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。
第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析；影响统计数据主要因素的分析；对主要统计量的趋势分析和判断；对重要统计量发展的控制建议。
第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。
第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。
第十三章附则
第七十四条本制度经总经理批准后实施。
第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。
公司管理制度实施篇9
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司管理制度实施篇10
第一章总则
第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。
第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。
第二章公司管理机构的设置
第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。
第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。
第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。
第三章公司经营管理机构
第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权：
1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司内部管理机构设置方案；
4、拟定公司的基本管理制度；
5、提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员；
6、公司章程和股东大会授予的其他职权。
第四章公司工作人员工作守则
第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。
第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。
第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司秘密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节约开支。
第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。
第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。
第五章公司开支管理
第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。
1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人.天，住宿100元/人.天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。
2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。
3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。
4、公司来客户要严格控制招待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。
5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。
第六章公司网站后台管理权限
第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。
第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。
第七章公司
第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如故意向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关规定处理，情节严重的交由司法机关处理。
第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。
第八章监事会工作
第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托他人行使职责。
第九章股东、联盟伙伴行为准则
第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。
第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。
第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。
第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。
第二十二条为了维护全体股东的利益，保证"国网公司"正常有序的发展，对"跑马圈地"（只要地区而不能很好发展用户）的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有"跑马圈地"的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。
第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。
第十章股东权益
第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。
第二十五条股东利益受到侵害时，应按下列程序处理：向侵害者提出警告，同时向公司提出申诉，公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实，在三日内做好纠正工作；
第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。
第十一章公司行政管理
第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。
第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。
第十二章公司财务管理
第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行《会计法》，对本公司的经营活动负责核算，监督控制，要做好财务分析，并在年初提出预算方案，年终决算书面报告。
第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。
第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题经总经理批准后，做好帐务处理。
第三十二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。
第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。
第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程规定，制定股东年终分红方案。
第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。
第三十六条按规定及时上缴各种税费。
第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。
第三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。
第三十九条出纳员现金出现差错，丢失完全由自己赔偿。
第四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。
第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。
第十三章附则
第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。
第四十三条本管理制度解释权归董事会。
第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。
公司管理制度实施篇11
1、热爱公司、尽忠职守。
2、爱护公司财物，爱护公物，不浪费、不化公为私。
3、维护公司荣誉，维护公司声誉，不作任何有损公司的行为。
4、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延。
5、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。
6、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映。
7、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。
8、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。
9、严禁用公司电话私聊，业务电话应简洁明了。
10、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。
11、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。
12、职员辞职须提前一个月提出申请，经领导批准且工作交接清楚后方可办理离职，以保证公司的正常运行。
公司管理制度实施篇12
一、销售经理的职责
1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
4、负责完成回款率；
5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、负责完成销售任务；
7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。
二、销售部门的工作流程
1、商务旅行的过程
有必要提高出差的频率和效率。
1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销
红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；
2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；
3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；
5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
2、报价投标流程
这个过程主要是针对集团客户购买的产品。
1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；
2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；
3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；
4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；
5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。
3、商务谈判及合同签订流程。
销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。
公司管理制度实施篇13
一、办公行为规范
1.着装要求：干练、得体、大方、整洁。
2.自觉保持个人办公位置的整洁，不得在公共区域乱丢杂物。
3.养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯，尽量不使用一次性纸杯;下班时，及时关闭不使用的电脑和其他办公电器，切断电源;最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭，锁好大门后方可离开。
4.员工不得利用工作之便贪污或收受回佣，不得在外兼职或抄单。
5.员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密，未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6.员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、考勤管理规定
1.公司现行的工作时间为星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。
2.公司工作日的上班时间为上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。
3.员工每日到公司上班必须亲自签到，员工须自觉遵守签到考勤规定。
4.外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，填写外出申请单，经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管报告去向，经批准，交代完毕手头工作方可外出，否则做旷工处理。
5.病假：员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假，填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员，同时通知公司总经理办公室。
6.事假：员工请事假需提前一天填写请假申请单，经部门主管签字同意，交代清楚手头工作，方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假，公司不予批准，将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
7.连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
公司管理制度实施篇14
为了加强员工劳动纪律管理，维护公司正常工作秩序，保证员工合理劳动权益，规范公司考勤考纪，特制定本考勤制度
一、全体员工每日的正常工作时间一律以8小时为原则。上班时间公司视天气及生产需要而定，并做好事先通知。
二、每加班15—45分钟（包括45在内）记为半小时，超过46—59分钟以1小时计算。
三、考勤规定
1、迟到
上班前3分钟内不到工者视为迟到。
每迟到一次扣人民币5元。
迟到6—10分钟（指正常到岗时间后6—30分钟）以旷工1小时计算，超过半小时记旷工一天。
2、早退
下班时间未到或未经公司许可而提前下班者视为早退。
每早退3分钟内记旷工1小时，如超过半小时为旷工一天
3、旷工
公司员工未经请假不上班者为旷工，旷工按三倍工价扣除。
未经请假或假满未续假不到工者均以旷工论处。
考勤员私自更改考勤记录的，经查明，双方均以旷工2日论处。
连续旷工三天者公司将做无条件除名处理，并扣除当月应发工资的10%。
4、事假/病假
员工请病、事假需遇严重生病或重要事情的情况下可申请，但必须事先批准，未经批准自行休假者将做旷工处理。
生产工需请假者，填写请假条由当班组长或生产助理批准，假期超过三天需上报部门负责人。
班组长需请假者，填写请假条由部门负责人批准。
四、休假规定
全年节日为七天，春节初一、初二、初三；五月一日一天；端午节一天，中秋节一天，国庆节一天。春节期间当班人员工价按三倍计算，其它节日期间当班人员工价翻倍计算，若有其它休假，另行通知。
五、员工请假规定：
请假均以书面申请，批准人可酌情批准，假满销假，延假续补，否则按旷工处理，三天以上者视为自动离职。
六、考勤方式：
按照考勤本要求详细记录，月底统计填考勤统计表，并由考勤员和部门负责人签字，于次月3号之前提交行政部。
以上制度自公布日起开始执行，望每一位员工积极配合，严格遵守。
公司管理制度实施篇15
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
公司管理制度实施篇16
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
公司管理制度实施篇17
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、职责区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，用心主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。
公司管理制度实施篇18
1.遵守公司的一切规章制度,服从领导,听从分配,每次出车必须请示主管领导同意方可出车,各部门用车,由部门领导与主管领导联系,主管领导同意后直接通知司机。
2.必须熟知交通法规,认真学习了解国家有关法律法规,服从交通指挥,接受交通检查。开车时系好安全带,确保生命财产的安全。否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。
3.司机应熟知所驾驶车辆各部件的性能,对车辆要经常进行检查和保管,保持车辆清洁卫生,保持车辆良好技术状态,确保刹车灵敏有效和车辆安全运行。
4.车辆确需维修时,要先和领导打好招呼,经领导同意后方可修理,并实性行零件以旧换新,如果在定点维修站修理,并且不立即结帐的,要填品凭证单,在凭证单上写清配件名称、价格和功用,修理工签字,凭证单带回后经主管领导审批、财务结帐,无特殊情况未经领导批准,不准私自修车。
5.未经领导同意,不准私自出车或外借他人,不许拉私活、中途捎脚带客,不许酒后驾车,开车时不许用手机和朋友聊天,否则出现的一切后果司机本人负责。
6.开车时要精力集中,保证充分睡眠,保持良好的&39;精神状态,不许超速行驶,不许强行超车和野蛮行车,在正常情况下,停车时不许急刹车,遇有路况较差要减速行驶,以免造成车辆损失,严禁无故绕行办私事。
7.做好行车记录,节约用油,加油时要有车人在场,没有特殊情况两日内报销,如发现燃油外流,扣发当月工资并根据情况从重处罚。
8.妥善保管好随车工具和各种证件,如有丢失由司机按价赔偿和补办。
9.车辆停运后,有闲余时间,司机在不影响本职工作情况下,要参加力所能及的劳动。
公司管理制度实施篇19
展览工程公司实物采购管理
一、完善固定资产采购审核制度：
由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。
二、明确实物的管理部门：
1、固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。
2、对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。
⑴房屋、建筑物及附属设备：包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。
⑵生产机器设备类：包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。
⑶交通工具类：公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑷电脑设备类：公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑸通信设备类：公司的通信设备由公司综合部负责管理。
⑹其他办公设备类：包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。
3、固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡
片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
4、固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门
定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固
定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。
三、建立固定资产调配、处置手续：
1、为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
2、对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。
展览工程公司预算管理
一、预算的编制要素：
1、负责部门：综合部;
2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;
3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;
4、编制部门：公司内各部门。
二、预算的编制步骤和要求：
1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;
2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;
3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;
4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司;
5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;
6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。
7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性;
8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。
三、对预算执行情况的考核：
1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。
2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
展览工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效;
2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用;
3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案;
4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。
二、所有的项目都需要立项：
1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;
2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;
3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;
三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;
四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核;
五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。
六、本规定适用于各部门。
展览工程公司出国团组财务管理
境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组)，均执行本管理办法。
一、办理出国前手续：
1、团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内，须将团组会计人员名单报财务部门备查。
2、会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识，由财务部门安排培训。
3、编制出国预算表
(1)出国预算表由团组会计编制。
(2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。
(3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外，其它各项支出需按公司有关开支范围填列。
(4)预算表由团组负责人签字后，连同合同(含收入合同、道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批，经财务部门复核审定后，报董事长审批。
(5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。
4、展览施工团组还需填制展览会预收情况表，并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况，并将应收账款催收入账。
5、各团组会计要根据预算携带金额借款，每次每人可携带折合800美元的现金，每个团组最多可携带折合3000美元的现金，预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。
6、团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份，到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。
二、回国报账应注意以下事项：
1、各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回，并负责催收展览会收入欠款，回国后在十五天内报账。
2、出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。
3、出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚，币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证，要由经办人及团组负责人两人以上签字，如无团组负责人，由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后，方可办理报销手续。
4、各出国团组应严格执行出国任务批件，不得随意延长在境外的时间，不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的`原因出现上述情况的，应出示证明并做出必要说明，报董事长审批后，才能给予报销。
5、国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。
6、展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。
7、出国团组的财务报表由财务部门负责审核，报表经董事长签字后，返送财务部门进行核算。
8、团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表)，对不合理开支要严格控制，及时向财务部门汇报。
9、出国人员回国后，个人国外收入超过本公司规定标准部分，一律上缴公司，公司可根据承包及劳务收入盈利情况，予以适当奖励。
三、处罚措施：
1、逾期不交出国预算表的，财务部门不负责办理任何银行取汇手续，由出国团组自行解决。
2、逾期不报账的，财务部门将定期公布名单，并扣发有关责任人全额奖金。
展览工程公司外汇管理
一、临时出国人员个人零用费标准：
1、个人国外零用费按离抵我国国境之日计算，每次每人出国在10天以内的，发给50美元，超过10天的，自第11天起，按天计算，每人每天发给5美元。
2、出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。
二、出国团组人员差旅费开支标准：
1、各出国团组人员的旅费，公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、为鼓励在外人员节约交通费，凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访，不含旅游等因私发生)连续超过6小时者，发给每人每天伙食补助12美元。
三、临时出国人员国外待遇标准：
1、招展、考察团组人员境外费用开支标准
(1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组，执行财政部有关规定(财行[20__]73号)：伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，住宿费在规定的标准内，凭原始凭证实报实销。
(2)由外单位组织的招展、考察、出访团组，费用由公司负担并自行用外汇支付的，按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的，应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。
(3)由外单位组织并负担费用的团组，原则上公司不再负担其任何费用。
2、承包展览施工团组人员
(1)展览施工人员，不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小，完成施工任务后，一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目，自第二个承包展起，每完成一项展览施工任务增发100美元增展费，依此类推。
(2)展览施工人员，不论展览会数量和地区，每人每次发放一次性伙食补贴
250美元，一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费，按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干，包干天数按离抵我国国境之日计算。
(3)展览施工人员境外公杂费、住宿费，按财政部规定的标准，凭原始票据实报实销。
3、劳务团组人员
(1)在两个展览会间隔期间，公司鼓励寻找劳务机会，收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(2)公司派出的纯劳务人员，个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(3)公司派出的纯劳务人员，加班收入在扣除加班期间费用开支外，实行净利三七分成，公司收70%，个人得30%。
(4)公司派出的纯劳务人员，国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件，另行规定。
五、公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准，按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。
六、其它外汇支出：
1、购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品，均应事先写出书面报告，报本部门经理核批，经财务部门及分管领导复核审定后，报董事长签批。
2、汇往国外款项，应提供合同、催款函、发票的原件，并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例，经最后报总经理及董事长批准后，提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。
3、汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费，还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。
六、关于外汇收入的管理：
1、各项外汇收入要及时收回，不得隐瞒截留，以收抵支。
2、各项外汇收入统一由财务部门负责入账，其中，汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认，不得延误申报入账。
3、各项外汇收入要按规定及时办理结汇。
展览工程公司发票的管理
一、发票的领用：
各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。
二、发票的开具：
1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。
3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三、发票的上交：
1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。
2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。
四、发票的保管：
1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。
2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。
公司管理制度实施篇20
第一章总则
1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。
2、本制度适用于本公司各部门全体人员。
第二章通讯设备的配备
3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。
4、公司各办公室配备上网设备。
第三章通讯设备的使用费用报销
5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。
6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额x元，财务部每月限额x元，其他部门每月限额x元。
7、话费费用报销由财务部统一办理。
第四章通讯设备管理
8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。
9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。
第五章违规处理
10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。
11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。
第六章附则
12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。
13、本规定自公布之日起执行。